Skip to content
FacebookTwitterInstagramYouTube
Art Games Studio S.A. Logo Art Games Studio S.A. Logo
  • Gry
    • PC
    • Switch / Xbox / PS
  • Plan premier
  • Spółka
    • Władze Spółki
    • Akcjonariat
    • Strategia rozwoju
    • Struktura przychodów
    • Wyniki finansowe
    • Otoczenie rynkowe
    • Raporty
      • EBI
      • ESPI
      • Okresowe
    • Prezentacje
    • Notowania
    • Dokument informacyjny
    • Kalendarium
    • Ład korporacyjny
    • Walne Zgromadzenie
    • Dane kontaktowe
  • Indie Zone
    • Inkubator gier
    • Games Idea
    • Nintendo Switch
  • Kontakt
  • Gry
    • PC
    • Switch / Xbox / PS
  • Plan premier
  • Spółka
    • Władze Spółki
    • Akcjonariat
    • Strategia rozwoju
    • Struktura przychodów
    • Wyniki finansowe
    • Otoczenie rynkowe
    • Raporty
      • EBI
      • ESPI
      • Okresowe
    • Prezentacje
    • Notowania
    • Dokument informacyjny
    • Kalendarium
    • Ład korporacyjny
    • Walne Zgromadzenie
    • Dane kontaktowe
  • Indie Zone
    • Inkubator gier
    • Games Idea
    • Nintendo Switch
  • Kontakt
Walne Zgromadzenieartgames2022-06-02T16:18:18+02:00
  • Zarząd Spółki Art Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

    • Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia
    • Załącznik nr 2 – Projekty uchwał
    • Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu
    • Załącznik nr 4 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
    • Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym informuje, iż zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

    • Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia
    • Załącznik nr 2 – Projekty uchwał
    • Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu
    • Załącznik nr 4 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

    • Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia
    • Załącznik nr 2 – Projekty uchwał
    • Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
    • Załącznik nr 4 – Struktura kapitału zakładowego
    • Załącznik nr 5 – Opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany Statutu Spółki
    • Załącznik nr 6 – Klauzula RODO
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) oraz wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% udziału w liczbie głosów na ZWZ.

    Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt d) porządku obrad ZWZ Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 nie mogła zostać podjęta z uwagi na przepis art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w trakcie ZWZ do Pkt 8) ppkt f) porządku obrad w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Pkt 8) ppkt g) porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki, przez akcjonariusza zaproponowane zostały zmiany w stosunku do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Projekty uchwał uwzględniające zaproponowane przez akcjonariusza zmiany zostały poddane pod głosowanie przez ZWZ odpowiednio jako Uchwała nr 13 oraz Uchwała nr 14. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt g) Uchwała nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części nie mogła zostać powzięta z uwagi na brak wymaganego kworum, zgodnie z którym powzięcie tego typu uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd Spółki informuje również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

    • Załącznik nr 1 – Treść uchwały
    • Załącznik nr 2 – Wykaz ponad 5%
  • Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

    • Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu WZ
    • Załącznik nr 2 – Opinia Zarządu
    • Załącznik nr 3 – Projekty Uchwał
    • Załącznik nr 4 – Wzór pełnomocnictwa
    • Załącznik nr 5 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
    • Załącznik nr 6 – Klauzula RODO
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

    • Załącznik nr 1 – Treść uchwał NWZ z dnia 28.11.2019 r.
    • Załącznik nr 2 – Wykaz akcjonariuszy NWZ z dnia 28.11.2019 r.
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 listopada 2019 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa (VI piętro).

    • Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28.11.2019 r.
    • Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na NWZ na dzień 28.11.2019
    • Załącznik nr 3 – Formularz do wykonania prawa głosu na NWZ w dniu 28.11.2019 r.
    • Załącznik nr 4 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
  • Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16 października 2019 r. Zarząd Spółki informuje, że nie podjęto uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze względu na brak, zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, wymaganego kworum, a w konsekwencji również uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ.

    • Załącznik nr 1 – Treść uchwał NWZ z dnia 16.10.2019 r.
    • Załącznik nr 2 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
  • Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) zwołuje na dzień 16 października 2019 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa

  • Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 września 2019 r. otrzymał, złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez uprawnionego akcjonariusza Spółki – Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Akcjonariusz), posiadającego na dzień złożenia żądania 1.030.333 akcje reprezentujące 20,61% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 października 2019 roku, dodatkowych punktów dotyczących podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie:

    1) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

    2) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

    • Załącznik nr 1 – Treść ogłoszenia
    • Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
    • Załącznik nr 3 – Projekty uchwał
    • Załącznik nr 4 – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
    • Załącznik nr 5 – Wniosek akcjonariusza dot. rozszerzenia porządku obrad
    • Struktura kapitału zakładowego

SPIS TREŚCI

  • I. Działalność Spółki
  • II. Władze Spółki
  • III. Akcjonariat
  • IV. Strategia rozwoju
  • V. Struktura przychodów
  • VI. Wyniki finansowe
  • VII. Otoczenie rynkowe
  • VIII. Raporty
    • EBI
    • ESPI
    • Okresowe
  • IX. Prezentacje
  • X. Notowania
  • XI. Dokument informacyjny
  • XII. Kalendarium
  • XIII. Ład korporacyjny
  • XIV. Walne Zgromadzenie
  • XV. Dane kontaktowe
2019 © art-games.com | All rights reserved. | Privacy Policy
pl_PLPolish
pl_PLPolish en_USEnglish