Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Art Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 czerwca 2023 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Poniżej znajduje się treść ogłoszenia wraz z klauzulą RODO, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

Zarząd Spółki Art Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym informuje, iż zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) oraz wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% udziału w liczbie głosów na ZWZ.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt d) porządku obrad ZWZ Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 nie mogła zostać podjęta z uwagi na przepis art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w trakcie ZWZ do Pkt 8) ppkt f) porządku obrad w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Pkt 8) ppkt g) porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki, przez akcjonariusza zaproponowane zostały zmiany w stosunku do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Projekty uchwał uwzględniające zaproponowane przez akcjonariusza zmiany zostały poddane pod głosowanie przez ZWZ odpowiednio jako Uchwała nr 13 oraz Uchwała nr 14. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt g) Uchwała nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części nie mogła zostać powzięta z uwagi na brak wymaganego kworum, zgodnie z którym powzięcie tego typu uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd Spółki informuje również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 r. Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 listopada 2019 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa (VI piętro).

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16 października 2019 r. Zarząd Spółki informuje, że nie podjęto uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze względu na brak, zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, wymaganego kworum, a w konsekwencji również uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ.

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) zwołuje na dzień 16 października 2019 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 września 2019 r. otrzymał, złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez uprawnionego akcjonariusza Spółki – Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Akcjonariusz), posiadającego na dzień złożenia żądania 1.030.333 akcje reprezentujące 20,61% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 października 2019 roku, dodatkowych punktów dotyczących podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie:

1) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

2) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki